Μία νέα υπόθεση ξεπλύματος χρήματος μέσω κυκλώματος «καρουζέλ» αποκαλύφθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισαν δύο εταιρείες, μία επεξεργασίας ορυκτών στη δυτική Αττική και μία συμβουλευτική τεχνικών έργων στην πλατεία Ομονοίας. Αυτές φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων συναλλαγών, προκαλώντας φοροδιαφυγή ύψους 135 εκατομμυρίων ευρώ.
Η πρώτη εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των οικοδομικών υλικών, είχε κύκλο εργασιών περίπου 46,2 εκατομμύρια ευρώ το 2023. Ερευνάται η πιθανότητα εικονικών συναλλαγών με 13 εταιρείες-προμηθευτές, κυρίως μονοπρόσωπες ΙΚΕ. Στο στόχαστρο βρίσκεται και η δεύτερη εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών με έδρα την Ομόνοια, η οποία είχε κύκλο εργασιών 24 εκατομμύρια ευρώ το 2023, με υπόνοιες για εικονικές χρεώσεις και αναλήψεις μετρητών.
Η Αρχή έχει καταγράψει τις ύποπτες συναλλαγές αυτών των εταιρειών, ενώ στο δίκτυο εμπλέκονται συνολικά 125 ιδιώτες και επιχειρήσεις, με σημαντική συμμετοχή ενός ποδοσφαιρικού παράγοντα ομάδας της Super League 2. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η έκταση της απάτης και να συγκεντρωθούν περαιτέρω στοιχεία.
Ο ρόλος των 13 εταιρειών
Η έρευνα της Αρχής υπό την καθοδήγηση του πρώην εισαγγελέα Χαράλαμπου Βουρλιώτη εστιάστηκε στον ρόλο 13 εταιρειών – από τις οποίες τουλάχιστον οκτώ ήταν μονοπρόσωπες ΙΚΕ- που εμφανίζονταν ως προμηθευτές της εν λόγω εταιρείας της Δυτικής Αττικής κι η οποία φερόταν να τους είχε καταβάλλει χρηματικά ποσά της τάξης των 111.534.000 για τις υπηρεσίες τους.
Με κύριο ζητούμενο την εικονικότητα ορισμένων από αυτές τις εταιρείες και του κύκλου συναλλαγών. Με το πόρισμα να περιέχει, σύμφωνα με πληροφορίες και «χαρτογράφηση» του δικτύου της εταιρείας επεξεργασίας ορυκτών με τους προμηθευτές της, ΄όπως αποκαλύπτει το in.gr.
Ακόμη έρευνα υπήρξε σε δεύτερη φάση και για 14 εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με τεχνικά έργα κι εμφανίζονται να έχουν αυτές καταβάλλει συνολικά 120.796.000 ευρώ στην εν λόγω επιχείρηση με τα οικοδομικά υλικά για διάφορες υπηρεσίες της. Ανάμεσα σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι και μία από τις τεχνικές εταιρείες που ανήκει σε ποδοσφαιρικό παράγοντα πρόεδρο ομάδας της Super League2 το όνομα του οποίου βρίσκεται και στην προαναφερόμενη λίστα των 125 εμπλεκομένων.
Η εταιρεία του εν λόγω παράγοντα είχε καταβάλει 2.639.000 στην εταιρεία με τα ορυκτά κι εξετάζεται αν αυτή έχει γίνει για αποπληρωμή μεταφοράς υλικών για τεχνικό έργο στην Αττική ή όχι.
Στο πόρισμα της Αρχής για την εν λόγω εταιρεία του ίδιου επιχειρηματία αναφέρεται ότι μεγάλο μέρος των χρεώσεων της αφορά συχνές αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ και ταμεία τραπεζών που χαρακτηρίζεται «ύποπτη» κι αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας .
Η δεύτερη εταιρεία «πυλώνας » της έρευνας της Αρχής του Ξεπλύματος Χρήματος που έχει έδρα κοντά στην πλατεία Ομονοίας (στο site της παρουσιάζεται να έχει γραφεία και στην Αγία Παρασκευή, να ασχολείται με 80 μεγάλα έργα και να έχει προσωπικό 200 ατόμων) εμφανίζεται να δημιουργήθηκε το 2017 με αρχικό κεφάλαιο 240.000 ευρώ.
Με στόχο όπως μνημονεύεται στο καταστατικό της «η παροχή υπηρεσιών συμβούλων μηχανικών., οι τοπογραφικές εργασίες και μελέτες, η εμπορία κατασκευαστικών μηχανημάτων και φορτηγών, η ανακύκλωση και εμπορία ανακυκλώσιμων και άλλων υλικών όπως κι οι χωματουργικές εργασίες».
Συμμετοχή σε αυτήν την εταιρεία εμφανίζεται να έχει και μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα την Κοζάνη και διαχειρίστρια μια γυναίκα.
Το 2021 η εν λόγω εταιρεία συμβούλων που θεωρείται κύριος άξονας του κυκλώματος έχει κύκλο εργασιών περίπου 12 εκ ευρώ και το 2023 24.000.000 ευρώ που όμως εξετάζεται η εικονικότητα τους από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα με αυτή την δραστηριότητα ανακύκλησης του χρήματος μέσω εικονικών εταιρειών που εμφανίζεται το τελευταίο δεκαήμερο . Είχε προηγηθεί η αποκάλυψη παρόμοιων παράνομων ενεργειών με την συμμετοχή 62 ατόμων, με αρχηγικό μέλος έναν χρηματοικονομικό σύμβουλο από την Οικονομική Αστυνομία. Καθώς κι ένα ακόμη που προέκυψε από έρευνα της ίδιας Αρχής (σ.σ ) με την συμμετοχή περίπου 30 ατόμων από την βόρειο Ελλάδα και με την εμπλοκή περιφερειακού πιστωτικού ιδρύματος.
