Στα χέρια του εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης βρίσκεται εδώ και λίγες εβδομάδες πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα με αντικείμενο υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ», ύψους 35 εκατ. ευρώ.
Ένας Βορειοελλαδίτης επιχειρηματίας και στέλεχος τράπεζας, ο οποίος έχει περάσει και από την πολιτική σκηνή της Ελλάδας χρέωσε το δημόσιο με 35 εκατομμύρια ευρώ.
Το κατώφλι του εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης πέρασε ένα πολυσέλιδο πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που αφορά την υπόθεση απάτης στη συμπρωτεύουσα.
Ο επιχειρηματίας σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο διαχειριζόταν εταιρείες «φαντάσματα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού, πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές με αποτέλεσμα να εισπράττει ΦΠΑ που δεν δικαιούνταν είτε δεν κατέβαλε φόρο.
Σύμφωνα με την «Καθημερινή» με βάση το πόρισμα, ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο συνέταιρός του, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.
Η υπόθεση περιπλέκεται κι άλλο όταν έγινε γνωστό ότι στην απάτη εμπλέκεται κι ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ.
Το τελικό ποσό που χρέωσαν στο δημόσιο οι εμπλεκόμενοι είναι τα 35 εκατ. ευρώ με εικονικές συναλλαγές.